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中国石油

中国石油天然气股份有限公司董事会
健康、安全与环保委员会议事规则

第一条 为了规范董事会健康、安全与环保委员会的组织、职责及工作程序,确保公司财务信息的真实性及内部控制的有效性,根据《中华人民共和国公司法》、《中国石油天然气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《中国石油天然气股份有限公司董事会议事规则》及适用的监管规定,制定本规则。

第二条 健康、安全与环保委员会由董事会设立,是董事会下辖的专业委员会,向董事会汇报工作,并对董事会负责。

健康、安全与环保委员会履行职责,应遵守适用法律法规、《公司章程》及本规则的要求,并依法接受公司监事会的监督。

第三条 健康、安全与环保委员会由三至四名董事组成。

第四条 健康、安全与环保委员会成员由董事会任命和解聘,任期与董事任期相同,可以连任。期间如有委员不再担任公司董事或独立非执行董事职务,自动失去委员资格,为使安全、健康与环保委员会的人员组成符合本规则的要求,董事会应根据本规则上述规定及时补足委员人数。

第五条 安全、健康与环保委员会的职责:

(一)监督公司健康、安全与环保计划(即HSE计划)的有效实施;

(二)就影响公司健康、安全与环保领域的重大决策或重大问题向董事会或总裁提出建议;

(三)对公司的生产经营、物业资产、员工或其他设施所发生的重大事故及责任提出质询,并检查和督促该等事故的处理;

(四)相关法律、法规及上市地上市规则规定及董事会授权的其他事项。

第六条 健康、安全与环保委员会会议可采取现场或通讯会议方式举行。经主任委员或两名以上的委员会成员提议,也可召开临时会议。

健康、安全与环保委员会会议应当由三分之二以上成员出席方可举行。会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他一名委员会成员主持。委员会成员因故不能出席会议时,可书面委托其他成员代理行使职权。

第七条 健康、安全与环保委员会应每年举行一次例会,于当年董事会第一次例会前召开,委员会在讨论后,向董事会提交意见书。例会的主要议题是:

(一)讨论上一年度健康、安全、环保工作报告;

(二)讨论本年度健康、安全、环保工作计划报告。

第八条 健康、安全与环保委员会可委托董事会秘书局办理以下日常事务:

(一)在每次健康、安全与环保委员会会议召开前七个工作日,向健康、安全与环保委员会成员分发会议日程和相关支持材料;

(二)在会议结束后,整理各与会委员的意见形成委员会意见书,并送交各出席会议的委员签字。

第九条 安全、健康与环保委员会会议作出的决定及形成的意见,应以书面形式报公司董事会。

第十条 本规则所称“以上”均含本数。除非特别说明,本规则所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。

第十一条 本规则以中、英两种文字写成,具有同等效力。

第十二条 本规则自董事会审议通过之日起生效。

第十三条 本规则由董事会负责解释。

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