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中国石油

中国石油天然气股份有限公司
董事候选人提名程序

1、根据中国石油天然气股份有限公司(以下简称“公司”)章程第一百条关于董事由股东大会选举产生,每届任期不得超过三年,董事任期届满,可以连选连任的规定;根据公司章程第五十九条第十三款关于股东大会可以审议代表公司有表决权的股份3%以上(含3%)的股东提出的提案的规定;以及根据公司章程第六十四条关于持有公司有表决权的股份总额3%以上(含3%)的股东可以在股东大会召开前提出临时提案并书面提交召集人的规定,股东可就提名董事候选人的意图以及候选人表明愿意接受提名事宜向股东大会提出书面提案。

2、股东就上述提案应当向公司发出书面通知,且发出书面通知的最短期限为7日,该7日通知期的开始日不得早于进行董事选举的股东大会通知发出后的当日,其结束日不得迟于股东大会举行日期的7日前。

3、董事候选人的提名人在提名前应征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人的职业、学历、职称、履职经历和兼职情况等。提名人应当对独立非执行董事候选人的资格和独立性发表意见,被提名的独立非执行董事候选人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立性的关系发表公开声明。

4、在选举董事的股东大会召开前,按照上海证券交易所《证券上市规则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的要求,董事会应向全体股东公布董事候选人简历和基本情况以及根据上市地监管规则所要求披露的相关资料。独立非执行董事的提名人声明、候选人声明等材料需向上海证券交易所报备。

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